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意大利华人胜诉 拿回曾因涉“洗钱案”被扣押别墅
2019-11-01 12:37:51
[摘要] 2012年7月,意大利警方再度发动全国性大规模打击“洗黑钱”活动,该次行动中,警方查封了意大利“money 2 money”汇款公司及其分支机构,近5000万欧元的华人资产和现金被警方查扣。华人企业家

中国华侨网10月18日讯据《欧洲时报》意大利版微信公众号报道,近日意大利佛罗伦萨上诉法院(Florence Court of Appeal)就一起没收财产案件做出判决。一名中国企业家胜诉,并收回了他被扣押的别墅。

据国外媒体报道,这位中国企业家于2002年购买了这栋别墅。从2008年到2010年,他被怀疑参与了一起“洗钱案”。

来源是2010年和2012年中国的“洗钱案件”

据中国知网此前消息,2010年,意大利当局发起了针对中国人的反洗钱行动,这在欧洲引起了极大关注。涉案金额高达27亿欧元。警方还查封了73家中国企业、300个银行账户、181栋建筑和166辆豪华车。

2012年7月,意大利警方在全国范围内发起了另一场大规模打击“洗钱”的行动。在这次行动中,警方查封了意大利“钱2钱”汇款公司及其分支机构,警方查封了近5000万欧元的中国资产和现金。

中国企业家收回部分被查封的资产

据国外媒体报道,这位中国房主是在这起“洗钱案”中被调查的许多中国企业家之一。此案的审判已经结束。由于时效的失效,一些可疑的洗钱活动没有得到调查。然而,许多涉案人员已采取预防措施(即扣押资产)。然而,外国媒体表示,从目前情况来看,这些预防措施可能不再有效,因为在许多情况下,司法部门只处理犯罪期间获得的资产。

根据该报告,以该中国企业家的案件为例,在他被扣押的200多万欧元资产中,有该企业家2002年购买的汽车和房地产,换句话说,这些汽车和房地产是他在“洗钱案”前六年购买的。

最后,佛罗伦萨上诉法院维持柏拉图法院的判决,称只有在犯罪行为期间获得的资产才可以被要求没收。

报告称,该裁决也是基于宪法法院(corte costituzionale)的最新裁决。宪法法院认为,没收资产必须遵循“时间合理性”原则。

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